Anggota penguat kuasa melakukan serbuan ke atas 24 premis sindiket pelaburan antarabangsa didalangi warga Britain ditahan dalam Op Tropicana, semalam (21 Februari 2023).
Sekurang-kurangnya 81 individu dan suspek disyaki ada kaitan dengan sindiket pelaburan antarabangsa didalangi warga Britain ditahan dalam Op Tropicana Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dan Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) semalam.
Anggota sindiket itu dikatakan turut melibatkan warga Australia, Afrika Selatan dan Filipina.
Serbuan serentak operasi itu dilakukan ke atas 24 premis, termasuk tiga pusat panggilan, syarikat dan kediaman anggota sindiket terbabit di sekitar Lembah Klang dan Pulau Pinang, tanpa kehadiran pihak polis.
Sindiket yang dipercayai beroperasi sejak 2019 mengaut hampir RM200 juta daripada mangsa warga Australia dan United Kingdom (UK), malah dipercayai memberi suapan kepada pihak berkuasa supaya mereka boleh terus beroperasi.
Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki berkata pihaknya bekerjasama dengan JIM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Cyber Security Malaysia, Telekom Malaysia, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Tenaga Nasional Berhad dan Lembaga Hasil Dalam Negeri.
“Serbuan dijalankan dengan kaedah risikan ‘ intelligence based investigation’, financial investigation, covert operative, undercover dan beberapa kaedah siasatan digunakan.
“Risikan juga dengan kerjasama antara agensi di Australia serta beberapa negara luar dan juga dibuat oleh Bahagian Pengubahan Wang Haram dan Pelucuthakan Harta (AMLA) SPRM,” katanya menurut BH.
Azam Baki berkata, modus operandi sindiket adalah menawarkan portfolio pelaburan tidak wujud menerusi iklan di media sosial.
“Mereka dipercayai telah memperdaya mangsa dengan meyakinkan mereka supaya melabur ke dalam syarikat pelaburan yang tidak wujud dan syarikat tersebut hanyalah rekaan semata-mata.
“Ini adalah sebahagian daripada sindiket antarabangsa yang dipercayai menipu mangsa di seluruh dunia sehingga RM1 bilion,” katanya.
Sementara itu, Pengarah AMLA SPRM, Datuk Mohamad Zamri Zainul Abidin yang mengetuai serbuan mengesahkan 11 suspek disyaki terbabit dalam kegiatan itu ditahan, manakala 70 individu lagi ditahan JIM.
“Sebanyak 74 akaun milik individu dan syarikat dibekukan, dianggarkan berjumlah RM11 juta. Permohonan reman terhadap semua individu akan dilaksanakan pada 22 Februari (Rabu),” katanya.
Rayuan Rosmah dalam kes rasuah solar didengar pada 23 Okt
Semua 10 mayat mangsa nahas helikopter berjaya dikeluarkan
Jualan saham pelabur asing tertinggi empat tahun minggu lalu: MIDF
KWSP jual pegangan saham terbesar dalam Affin Bank
Ringgit ditutup paras RM4.79 berbanding dolar, hampir cecah rekod 1997
[VIDEO] Mahathir dakwa SPRM ugut Mirzan untuk dakwa dirinya