Siasatan terhadap suami Zeti berhubung skandal 1MDB hampir lengkap

June 11, 2021 · Isu semasa

Kertas siasatan ke atas Dr Tawfiq Ayman, suami kepada bekas gabenor Bank Negara Tan Sri Zeti Akhtar Aziz, berhubung dakwaan menerima dana berkaitan 1Malaysia Development Berhad (1MDB) hampir lengkap, kata pihak polis.

Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman Datuk Kamaruddin Md Din, pihaknya kini dalam proses mendapatkan beberapa lagi bukti dokumen sebelum siasatan selesai untuk dibawa kepada pihak pendakwa raya.

“Belum lagi (selesai). Ada dua tiga lagi dokumen yang kita perlu dapatkan.

“Sebaik saja kita dapat dokumen itu, insya-Allah kita akan rujuk (kertas siasatan) kepada pejabat timbalan pendakwa raya,” katanya dipetik Malaysiakini.

Beberapa dokumen yang dikatakan sedang diteliti pihak berkuasa melibatkan dokumen perbankan yang perlu diminta daripada entiti luar dan dalam negara.

Pihak berkuasa memulakan siasatan terhadap Tawfiq pada Mac lalu dan merakam siasatan beberapa individu berhubung transaksi tersebut.

Tawfig sedang disiasat bawah Seksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 (Akta 613) (AMLA).

Sebelum ini, laporan Polis Singapura dikatakan memaklumkan kepada Bank Negara berkenaan transaksi meragukan daripada ahli perniagaan Low Taek Jho, atau lebih dikenali sebagai Jho Low, kepada sebuah syarikat milik suami dan anak lelaki Zeti.

Transaksi itu dilaporkan berlaku pada 2008 dan 2009 dan diberitahu kepada Bank Negara pada 2015 dan 2016, ketika Jabatan Hal Ehwal Komersial Polis Singapura (CAD) mula menyiasat transaksi berkaitan 1MDB.

Berita berkaitan
Ringgit jatuh lagi menghampiri RM4.70, kerajaan masih abai nasihat MPN
11 jam lalu· Isu semasa
Permohonan Najib ke Parlimen ditolak Jabatan Penjara, kata peguam
12 jam lalu· Isu semasa
Peguam Najib beritahu anak guamnya dijanjikan hadiah wang tunai RM1.17 bilion
16 jam lalu· Isu semasa
Kes hutang dipercayai punca ahli perniagaan diculik dalam Vellfire putih
September 30, 2022· Isu semasa
Popular
81% pencarum KWSP Bumiputera miliki kurang RM1,000: Laporan
October 1, 2022
MPN bimbang kejatuhan ringgit, tapi Gabenor kata bukan pengukur keadaan ekonomi
October 3, 2022
Permohonan Najib ke Parlimen ditolak Jabatan Penjara, kata peguam
October 3, 2022
Mangsa banjir di Johor meningkat lagi pada tengahari, Mat Maslan mana?
October 3, 2022
Lagi Isu semasa terkini
Dua juta pekerja asing bakal masuk dalam tempoh terdekat: Saravanan
10 jam lalu · Isu semasa
Bantuan makanan bawah program MPN libatkan hampir 15,000 golongan rentan
10 jam lalu · Isu semasa
MPN bimbang kejatuhan ringgit, tapi Gabenor kata bukan pengukur keadaan ekonomi
11 jam lalu · Isu semasa
Tiada krisis ekonomi dihadapi negara, kata Gabenor Bank Negara
12 jam lalu · Isu semasa
Mangsa banjir di Johor meningkat lagi pada tengahari, Mat Maslan mana?
15 jam lalu · Isu semasa
Video / Foto
[VIDEO] Najib bukan Ahli Parlimen jika pengampunan ditolak, jelas Shafee
11 jam lalu
[VIDEO] Hutang negara dalam dolar AS hanya 5 peratus, kata menteri
13 jam lalu

Agenda Daily

Berita tepat dan menyeluruh.

Umum

Tentang kami

Hubungi kami

Penafian

Sosial media

Facebook

Twitter

Youtube

Instagram

TikTok