Tipu AS$1.7 bilion: UAE akan ekstradisi suspek warga Britain ke Denmark

Polis Dubai berkata mereka telah menangkap dan merancang untuk mengekstradisi seorang lelaki British yang dikehendaki di Denmark atas skim cukai $1.7 bilion, salah satu kes penipuan terbesar pernah berlaku di Denmark.

Penangkapan peniaga dana lindung nilai Sanjay Shah, 52, berikutan selepas pegawai Denmark menandatangani perjanjian pada Mac membenarkan ekstradisi antara Emiriah Arab Bersatu (UAE) dan Denmark.

Polis Dubai mengesahkan penahanan itu dalam Twitter pada Jumaat, di mana pihak berkuasa menjelaskan tujuannya adalah untuk mengekstradisi Sanjay bagi membolehkan pendakwaan dilakukan di Denmark.

Dalam satu kenyataan, Ketua Polis Dubai Brigadier Jeneral Jamal al-Jallaf berkata UAE menerima waran tangkap antarabangsa dari Denmark untuk menahan Sanjay, yang dituduh melakukan penipuan yang menyaksikan perniagaan asing berpura-pura memiliki saham dalam syarikat Denmark dan menuntut bayaran balik cukai yang mana mereka tidak layak.

“Skim penipuan, yang dikenali sebagai perdagangan ‘cum-ex’, melibatkan penyerahan beribu-ribu permohonan kepada Perbendaharaan Denmark bagi pihak pelabur dan syarikat dari beberapa negara di seluruh dunia untuk menerima bayaran balik cukai dividen,” kata al-Jallaf.

Pihak berkuasa Denmark berkata skim itu berjalan selama kira-kira tiga tahun bermula pada 2012.

Sanjay kekal dengan pengakuan tidak bersalah ketika temu bual dengan wartawan semasa tinggal di Dubai selama beberapa tahun kebelakangan ini, tetapi dia tidak pernah muncul di Denmark untuk menjawab tuduhan itu. Tidak jelas sama ada Shah mempunyai peguam tempatan di UAE.

Dalam satu kenyataan bersama pada Jumaat, Kementerian Kehakiman dan Kementerian Luar Denmark mengalu-alukan tindakan Dubai Sanjay, yang mereka sifatkan sebagai sasaran pendakwa raya negara itu sejak 2015.

“Perbendaharaan Denmark telah ditipu dengan jumlah yang mengejutkan, dan sudah tentu, tidak mungkin bagi pelaku yang disyaki bersembunyi di Timur Tengah dan dengan itu mengelak daripada bertanggungjawab di mahkamah Denmark,” kata Menteri Kehakiman Mattias Tesfaye.

“Sekarang saya sedang menunggu proses undang-undang di UAE, dan terlintas bahawa akhirnya kita boleh membawa Sanjay Shah menaiki pesawat ke Denmark, supaya dia boleh didakwa di negara ini,” tambahnya.

“Kami akan mendesak ekstradisi secepat mungkin,” tulis Menteri Luar Denmark Jeppe Kofod dalam tweet pada Jumaat.

Sanjay adalah salah seorang daripada beberapa suspek dalam skim cukai yang dicari oleh pihak berkuasa Denmark. – Agensi