Tipu AS$1.7 bilion: UAE akan ekstradisi suspek warga Britain ke Denmark

June 4, 2022 · Dunia

Polis Dubai berkata mereka telah menangkap dan merancang untuk mengekstradisi seorang lelaki British yang dikehendaki di Denmark atas skim cukai $1.7 bilion, salah satu kes penipuan terbesar pernah berlaku di Denmark.

Penangkapan peniaga dana lindung nilai Sanjay Shah, 52, berikutan selepas pegawai Denmark menandatangani perjanjian pada Mac membenarkan ekstradisi antara Emiriah Arab Bersatu (UAE) dan Denmark.

Polis Dubai mengesahkan penahanan itu dalam Twitter pada Jumaat, di mana pihak berkuasa menjelaskan tujuannya adalah untuk mengekstradisi Sanjay bagi membolehkan pendakwaan dilakukan di Denmark.

Dalam satu kenyataan, Ketua Polis Dubai Brigadier Jeneral Jamal al-Jallaf berkata UAE menerima waran tangkap antarabangsa dari Denmark untuk menahan Sanjay, yang dituduh melakukan penipuan yang menyaksikan perniagaan asing berpura-pura memiliki saham dalam syarikat Denmark dan menuntut bayaran balik cukai yang mana mereka tidak layak.

“Skim penipuan, yang dikenali sebagai perdagangan ‘cum-ex’, melibatkan penyerahan beribu-ribu permohonan kepada Perbendaharaan Denmark bagi pihak pelabur dan syarikat dari beberapa negara di seluruh dunia untuk menerima bayaran balik cukai dividen,” kata al-Jallaf.

Pihak berkuasa Denmark berkata skim itu berjalan selama kira-kira tiga tahun bermula pada 2012.

Sanjay kekal dengan pengakuan tidak bersalah ketika temu bual dengan wartawan semasa tinggal di Dubai selama beberapa tahun kebelakangan ini, tetapi dia tidak pernah muncul di Denmark untuk menjawab tuduhan itu. Tidak jelas sama ada Shah mempunyai peguam tempatan di UAE.

Dalam satu kenyataan bersama pada Jumaat, Kementerian Kehakiman dan Kementerian Luar Denmark mengalu-alukan tindakan Dubai Sanjay, yang mereka sifatkan sebagai sasaran pendakwa raya negara itu sejak 2015.

“Perbendaharaan Denmark telah ditipu dengan jumlah yang mengejutkan, dan sudah tentu, tidak mungkin bagi pelaku yang disyaki bersembunyi di Timur Tengah dan dengan itu mengelak daripada bertanggungjawab di mahkamah Denmark,” kata Menteri Kehakiman Mattias Tesfaye.

“Sekarang saya sedang menunggu proses undang-undang di UAE, dan terlintas bahawa akhirnya kita boleh membawa Sanjay Shah menaiki pesawat ke Denmark, supaya dia boleh didakwa di negara ini,” tambahnya.

“Kami akan mendesak ekstradisi secepat mungkin,” tulis Menteri Luar Denmark Jeppe Kofod dalam tweet pada Jumaat.

Sanjay adalah salah seorang daripada beberapa suspek dalam skim cukai yang dicari oleh pihak berkuasa Denmark. – Agensi

Berita berkaitan
Sistem GST akan ditambah baik jika diperkenalkan semula: Zafrul
June 10, 2022· Isu semasa
Pelawak lapor polis berhubung pemilihan PKR, dakwa banyak penipuan
June 7, 2022· Politik
Mekanik kerugian RM70,000 diperdaya Macau Scam
June 6, 2022· Isu semasa
Cadangan perkenal GST, rakyat sudah terhimpit sekarang: Hadi
June 3, 2022· Isu semasa
Popular
Russia mungkin serang Sweden, Finland jika NATO hantar tentera
June 30, 2022
Perisik dua kerakyatan bakal dihukum mati pemerintah Iran
May 4, 2022
Kes melonjak: Pakar gesa Thailand tangguh isytihar pascapandemik
July 1, 2022
Elon Musk lawat Indonesia pada Nov bukan Malaysia selepas dijemput Jokowi
May 16, 2022
Lagi Dunia terkini
Kes Covid-19 meningkat hampir di seluruh dunia: WHO
9 jam lalu · Dunia
Kes melonjak: Pakar gesa Thailand tangguh isytihar pascapandemik
9 jam lalu · Dunia
Kawalan ketat keselamatan di Hong Kong menjelang lawatan Presiden Xi
12 jam lalu · Dunia
Singapura import ayam dari Indonesia, tambah sumber baharu makanan
12 jam lalu · Dunia
Russia mungkin serang Sweden, Finland jika NATO hantar tentera
June 30, 2022 · Dunia
Video / Foto
[FOTO] Himpunan bantahan kenaikan harga
4 jam lalu
[VIDEO] Marah disaman tiada lesen, langgar kereta JPJ sehingga terbalik
June 30, 2022

Agenda Daily

Berita tepat dan menyeluruh.

Umum

Tentang kami

Hubungi kami

Penafian

Sosial media

Facebook

Twitter

Youtube

Instagram

TikTok