Mahkamah beku aset 23 defendan kes RM400 juta Bank Pembangunan

July 8, 2022 · Isu semasa

Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini membenarkan Bank Pembangunan Malaysia Bhd (BPMB) memperoleh injunksi mareva terhadap 23 daripada 27 defendan sebagai sebahagian daripada saman sivil berhubung pinjaman RM400 juta yang diberikan kepada Aries Telecoms (M) Bhd, yang didakwanya dilakukan secara haram.

The Edge Markets melaporkan Hakim Atan Mustaffa Yussof Ahmad memberikan injunksi untuk membekukan aset 23 defendan, antaranya bekas presiden dan pengarah urusan kumpulan bank itu Datuk Mohd Zafer Mohd Hashim.

Defendan lain yang dikenakan injunksi termasuk pengarah Aries, Shailen Popatlal; bekas pengarah Aries Roslina Ibrahim; Pengarah Paneagle Sdn Bhd Abdul Wahid Abdul Ghani; Pengarah Open Fiber Sdn Bhd Mohd Radzi Mohamed; dan Orient Telecoms Sdn Bhd dan pengarahnya Mustafa Ali Zaminali Sayed, Muhammad Shazhakim Shazarul Hisham dan Shaza Arina Shazarul Hisham.

Dua yang terakhir dilaporkan sebagai anak lelaki dan perempuan Roslina.

Injunksi mareva merupakan perintah sementara yang mengekang defendan daripada melupuskan aset sehingga keputusan dicapai dalam kes antara plaintif dan defendan.

Silver Ridge Sdn Bhd dan pengarahnya Wong Chee Keong; BVS Trinity Sdn Bhd dan pengarahnya Abd Hadi Abd Majid; dan Zavarco plc dan pengarahnya Tunku Mazlina Tunku Abd Aziz turut dinamakan, lapor The Edge Markets, memetik dokuman yang difailkan di mahkamah.

Firma yang dinamakan sebagai defendan hanya dibenarkan menggunakan jumlah tidak melebihi RM20,000 sebulan untuk nasihat dan representasi undang-undang, dan “jumlah yang munasabah” untuk perjalanan perniagaan biasa dan wajar pihak-pihak terbabit.

Sementara itu, Zafer dan lain-lain dibenarkan jumlah tidak melebihi RM10,000 sebulan untuk perbelanjaan sara hidup biasa dan nasihat guaman dan representasi.

Perintah itu akan terus berkuat kuasa sepanjang prosiding.

Menurut fail mahkamah seperti yang dilaporkan oleh The Edge, BPMB menuduh 27 defendan bersubahat dan menggunakan cara yang menyalahi undang-undang untuk bukan sahaja menipu bank, tetapi menyembunyikan penipuan tersebut dan hasilnya.

BPMB mendakwa pinjaman itu diagihkan kepada Aries tanpa memenuhi syarat yang ditetapkan.

BPMB juga mendakwa bahawa wang yang dimaksudkan untuk digunakan untuk projek gentian optik telah disalahgunakan, dan bahawa dana itu “disedut dan/atau dipindahkan secara tidak wajar” kepada entiti lain termasuk Paneagle Holdings Bhd, BVS Trinity Sdn Bhd, VCB Malaysia Bhd, Orient Telecoms Sdn Bhd dan Primawin Ltd – kesemuanya dinamakan sebagai defendan dalam saman itu.

Kelulusan pinjaman RM400 juta itu diberikan berdasarkan pelantikan Huawei Technologies Co Ltd (Huawei China) sebagai kontraktor siap guna untuk membina, mengendali dan menyelenggara rangkaian untuk projek itu.

Bagaimanapun, Huawei China kemudiannya digantikan oleh Paneagle Holdings tanpa pengetahuan penuh, persetujuan atau kelulusan BPMB.

Di sebalik perubahan korporat ini, The Edge melaporkan bahawa pinjaman itu masih dikeluarkan dalam dua bahagian sebanyak RM200 juta setiap satu kepada Aries (ketika itu dikenali sebagai V Telecoms Bhd) kerana Zafer didakwa telah mengetepikan secara berasingan dua syarat tertentu yang diperlukan.

Berita berkaitan
Rehatkan Zahid sebagai TPM untuk fokus kes mahkamah, kata Peja
10 jam lalu· Politik
Tanpa peguam, Siti Bainun diarah beri keterangan
19 jam lalu· Isu semasa
Zahid mohon pasport dikembalikan, kata PM beri mandat dalam urusan pentadbiran
19 jam lalu· Isu semasa
Seorang Hakim Mahkamah Rayuan jadi sasaran peguam Najib, buat bantahan
January 19, 2023· Isu semasa
Popular
Dakwa PAS lambat bantah, PM kena kecam dalam media sosial
January 26, 2023
Menteri KPKT kata pakar Singapura hanya untuk kongsi pengetahuan
January 26, 2023
Lesap wang pencen RM233,480 selepas ditipu Macau Scam
January 26, 2023
Zahid mohon pasport dikembalikan, kata PM beri mandat dalam urusan pentadbiran
January 26, 2023
Lagi Isu semasa terkini
Menteri KPKT kata pakar Singapura hanya untuk kongsi pengetahuan
12 jam lalu · Isu semasa
Kerajaan tak tegas dalam tangani Islamofobia, NGO gesa ambil tindakan diplomatik
16 jam lalu · Isu semasa
Kerajaan DAP P. Pinang harap kerajaan lulus projek banyak dalam Bajet 2023
16 jam lalu · Isu semasa
Lesap wang pencen RM233,480 selepas ditipu Macau Scam
16 jam lalu · Isu semasa
Dakwa PAS lambat bantah, PM kena kecam dalam media sosial
17 jam lalu · Isu semasa
Video / Foto
[VIDEO] KJ pilih bersama UMNO, tolak pelawaan sertai Perikatan Nasional
14 jam lalu
[VIDEO] Tak sedar formula gagal, Rafizi tuduh Perikatan akan main isu harga barang
January 26, 2023

Agenda Daily

Berita tepat dan menyeluruh.

Umum

Tentang kami

Hubungi kami

Penafian

Sosial media

Facebook

Twitter

Youtube

Instagram

TikTok